Desbloqueo de Cuentas Bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).- La UIF bloquea las cuentas bancarias de personas fisicas y morales, que han identificado mediante operaciones bancarias inusuales, avisos de sujetos obligados, vinculacion con alguna persona investigada por operaiciones con recursos de procedencia ilícita, o simplemtene por que la Fiscalia General de la Republica le solicita ampliar la investigacion e informacion de personas vincluadas a proceso por algun delito patrimonial, y esto lo logra mediante la inclusión de las personas fisicas o morales en la LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS.
La inclusión a la mencionada lista repercute en que las Instituciones Bancarias suspendan todos los servicios financieros que ofertan a las personas que la integran.
Mediante diversos medios de defensa hemos logrado recuperar los activos de nuestros clientes y el cese a su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, ya que contamos con los conocimientos y la experiencia necesarios para llevar a cabo las estrategias que cada caso en concreto requiere.
Nos especializamos en defensa de bloqueo por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Otras autoridades que tambien tienen la atribucion de solicitar un bloqueo de cuentas bancarias son:
1.- Servicio de Administracion Tributaria (SAT).- Motivos por los cuales el SAT inmoviliza depósitos bancarios a causa de adeudos fiscales
- Tienes adeudos fiscales y que en su momento no interpusiste un medio de defensa o bien, la resolución definitiva fue a favor del SAT, en consecuencia, la autoridad ejerce el cobro y solicita directamente a las instituciones de banca múltiple la inmovilización y transferencia de los recursos que localice a tu nombre, hasta por el monto de tus adeudos fiscales actualizados y sus accesorios (recargos, multas y gastos de ejecución).
- Tienes adeudos fiscales sujetos a algún medio de defensa y existe la obligación de garantizarlos, y no has ofrecido alguna garantía, en consecuencia, la autoridad le ordena a las instituciones de banca múltiple la inmovilización de depósitos suficientes para garantizar hasta por el monto de tus adeudos fiscales actualizados y sus accesorios (recargos, multas y gastos de ejecución.
2.- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).- El instituto ha implementado como medida de fiscalización el embargo precautorio de cuentas bancarias, con objeto de asegurar el cobro coactivo de posibles créditos fiscales por concepto de diferencias u omisiones en el pago de las cuotas obrero-patronales
3.- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).- El instituto ha implementado como medida de fiscalización el embargo precautorio de cuentas bancarias, con objeto de asegurar el cobro coactivo de posibles créditos fiscales por concepto de diferencias u omisiones en el pago de las cuotas obrero-patronales
4.- Estados de la Republica por medio de sus Secretarias de Hacienda y Tesoreria.- se ha implementado como medida de fiscalización el embargo precautorio de cuentas bancarias, con objeto de asegurar el cobro coactivo de posibles créditos fiscales por concepto de diferencias u omisiones en el pago de impuestos estatales o federales.
5.- Juzgados Civiles o Mercantiles.- bloquean cuentas bancarias como medida precautoria para garantizar algun pago.
