PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO A TERRORISMO

 Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una o mas actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) .

Elaboramos el Manual de Cumplimiento de Prevencion de Lavado de Dinero para su Empresa o Negocio

Podemos fungir como Oficiales de Cumplimiento de su Empresa o Negocio ante la Autoridad competente

Realizamos los reportes mensuales en materia de PLD-FT de su Empresa o Negocio ante la Autoridad competente

 Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

Nos encargamos de la elaboracion de los expedientes de identificacion de los clientes y usuarios de su Empresa o Negocio para cumplir con las obligaciones en Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

En caso de una auditoria de la autoridad en temas de Prevencion de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, nos encargamos de acomapañarlo en todo el proceso

 Las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT, establecen que los sujetos obligados deberán mantener medidas de control que incluyan la revisión por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, para evaluar y dictaminar, durante el periodo comprendido de enero a diciembre de cada año